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上海外管局叫停个人投资购汇

6月28日 援引不愿具名知情人士表示,上海外管局近期召集辖区内部分中资银行开会,明确要求对于合伙企业办理跨境投资项目,资金来源追溯为个人出资的,叫停办理购汇;对于跨境投资项目金额超过等值5000万美元的项目,项目或企业负责人需事前到上海外管局进行约谈;合伙企业资金来源非个人出资的,金额超过等值500万美元的,有关负责人需到上海外管局面谈。

消息人士称,外管局明确上述要求是为了加强客户需求真实性背景审核,确认为真实的需求将正常放行购汇。

据了解此前2015年9月外管局上海分局被曝出下发通知加强银行代客售付汇业务监管。其中个人分拆购汇被加强监管受到了广泛关注,外管局要求各家银行对可能的分拆交易提高警惕,必要时拒绝购汇申请。

据悉,外管局规定,5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为。

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