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江苏互金协会更新互联网传销识别指南

近日,江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年8月出台的全国首份《互联网传销识别指南》《征求意见稿》进行更新。

据了解,本次《互联网传销识别指南》(2017版)(以下简称《识别指南》)的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分,由于传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式,此次《识别指南》也对传统传销部分进行删减。

在数字货币传销部分,《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点进行行骗,传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,机构进行集中抛售,价格一落千丈,导致投资者血本无归或者机构直接跑路。

在微信传销部分,《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群,其特点为隐蔽性强,蔓延速度快,涉及人员多,导致打击难度大。

在识别互联网传销方式上,《识别指南》提出十三种鉴别法:1、检查有无红盾工商局标志或者ICP经营标志;2、网站是否公布自己详细的办公地址和办公电话;3、查看网站的基本注册信息;4、检查网站是否开通专门用于发帖的论坛;5、验证网站的咨询反馈效果;6、核实互联网销售公司的宣传标语和实际是否一致;7、核实网站所发布的挣钱事例的准确性;8、判断网站运作方式的合理性;9、判断网站运作模式的真实性;10检查网站是否有实体产品或者实体产品价格是否和市场价格相匹配;11、检查公司的奖励机制;12、核实是否有完整的商品退货机制;13、检查公司的产品在市场流通大小。

同时,指南强调,这十三种鉴别方法必须要和传销“拉人头”、“交会费”、“计提报酬”三个核心内容结合使用。

针对本次《识别指南》的更新,江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰指出,互联网传销打破物理空间的有效界限,可以迅速蔓延到全国各地,使得传统的“主要犯罪地”和“被告人所在地”刑事管辖原则受到挑战。同时互联网传销基本不存在犯罪现场以及实物证据,可供追查的仅有数字化电子数据记录,因此打击难度很大。另外,在危害程度方便,互联网传销和非法集资经常交织,对投资人与社会造成巨大伤害。互联网传销的模式千变万化,但是无论是何种方式的传销,手段如何高明,其本质不会变。

陆岷峰表示,投资者需要认真学习《互联网传销识别指南》(2017版),同时要积极配合公安、工商等政府部门,自觉抵制和防范互联网传销。

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